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bet体育平台(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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bet体育平台 2021年年度股东大会通知
发布时间:2022-05-23    点击次数:6393次

公司股东:

经公司董事会研究,定于2022年6月16日召开公司2021年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2022年6月16日(周四)上午9点

(二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号bet体育平台葛店分公司职工之家三楼会议室

(三)召开方式:本次会议采用现场方式召开。

二、本次会议主要议程

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》;

4、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

8、审议《关于提名刘小成为公司董事候选人的议案》。

三、 参会人员

(一)本次会议股权登记日2022年6月10日收盘后仍持有公司股份的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

四、 注意事项

1、会议当天8:30开始签到,由于股东人数较多,请尽量提前到会;

2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的,可委托他人代为出席,受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议;

3、请股东自带水芯笔或钢笔,自行前往会场,费用自理。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:侯志豪、张浩

电话:18162328383、13248289331 

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


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董事会办公室

2022年5月19日


附件1:华烁科技2021年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:授权委托书.doc


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